工行独山支行加大反洗钱工作力度

云黔南网讯  为有效预防和打击洗钱犯罪活动,维护金融秩序,工行独山支行认真贯彻上级行和人民银行的反洗钱要求,加大反洗钱工作力度,多举措做好反洗钱工作。

该行提高员工风险防范意识,通过及时传达上级行下发的反洗钱风险提示和相关案例,让每位员工知晓业务风险点,按照“了解你的客户”原则,做好客户身份识别,客户开立账户时,督促客服经理利用好联网核查,识别人证是否一致,详细记录客户相关信息。落实好对大额与可疑交易的及时报告制度,提升员工反洗钱意识,确保反洗钱工作的有效开展。加强员工业务技能培训,利用晨夕会、工作群等方式组织员工学习反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规,针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,增加员工知识储备,确保员工掌握反洗钱相关操作流程。

该行抓住网点宣传主阵地,落实各项宣传工作,线下通过LED显示屏、宣传折页、厅堂微沙龙、张贴海报等方式宣传反洗钱相关知识,帮助客户提高反洗钱意识;线上组织员工在微信、QQ、微博等网络社交平台转发反洗钱宣传H5、美篇等,让更多人了解反洗钱定义、危害、法律责任等,增强客户防范意识和自我保护意识。

责任编辑:杨嫒嫒

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